mercredi 9 octobre 2013
6時、快晴、26℃、47.5％。
西アフリカのギニア（首都コナクリー）で9月28日（土）予定通り国会議員選挙と地方の首長選挙が行われた。フランス、米国、欧州連合および西アフリカ諸国経済共同体はそれぞれ選挙監視ミッションを送ったが、38選挙区のうち８選挙区に於いて不正があったと中央選管にレポートした。大勢に影響はなさそうだが、このレポートをギニア選管、最高裁がどのように受け止めるかが、次の民主化のメルクマールだろう。
モーリタニア（首都ヌアクショット）は沙漠と海岸線の国だ。トップ企業はSNIM。国営鉱工業会社。昨年の売り上げが11億ドル以上で、この国の輸出の50％を占めた。従業員も5000人を数える。そのSNIMが北部ティゼルガットであらたな鉄鉱石の鉱脈を見つけた。埋蔵量推定8億3000万トン。2025年までに年間4000万トンを生産したい意向だ。
「バンク・コンゴレーズBC、Banque Congolaise」という銀行がある。訳せば「コンゴ銀行」になる。正確には、という銀行が「あった」。2011年に倒産したのである。以前、スイスにはスイス・バンク・コーポレイションSBSなる銀行があった。この銀行はUSBと合併した。いずれも民間の銀行である。中央銀行ではない。
BCの頭取をしていたヤギRoger YAGHI氏が2009年逮捕された。罪状は8つもあった。単にBC倒産の責任を問われたのではなく、マネーロダリングや偽文書行使まで刑法および民法違反である。BCは頭取逮捕後再建に中銀が努力したが2011年倒産したのである。
BCはルブンバシの目抜き通りである旧モブツ大通りにも支店がある。丁度建物が完成したときに倒産してしまった。
このほど上級審の判決がおり、ヤギ氏に7年の実刑、3200万ドル相当の罰金が言い渡された。さらに倒産の被害者である預金者たちへ4200万ドルの弁済義務も判決文にもられた。
しかし、この事件も実はよく分からない事件である。
先ず、BCは中央銀行BCC Banque Centrale du Congoから8000万ドルも借りている。もっとあるのかもしれない。知られているのはこの8000万ドルだ。このBCの資産からすると、返済能力を超えていると思われる。それだけではない。噂によるとレバノン出身のヤギ氏はヒズボラ資金のローダリングに寄与していたといわれる。不正融資も目立ち、大統領側近等に貸付けていたらしい。従って、ヤギ氏の経営は「めちゃくちゃ」なのだけれども、それはそれなりにロジックがあったはず。彼の銀行を倒産させ、彼を訴追した側のロジックもまたある。
この銀行の株主構成、融資先のリスト、レバノンへの送金等々をみると、ヤギ氏が「白」とはとても思えないが、しかし、この銀行を利用した（食い物にした）大臣、代議士、高級官僚も多いところからみると、仲間割れ、嫉妬がヤギ氏を追込んだのかもしれない。しかしそれだけでは説明できない何かがあるのではないか。
正義のメスがはいれば、本当はとんでもないスキャンダルに発展しそうな事件である。
 |
| キンシャサのBanque Congolaise本店 |
 |
| BC頭取ロジェ・ヤギ氏 この画像しかネットになかった あまり頭取らしくない むしろ「ヤーさん」の雰囲気 |
Kinshasa: Roger Yaghi,
ancien patron de la Banque congolaise, condamné à 7 ans de prison
le 8 octobre, 2013 à
7:48
La Cour d’appel de
Kinshasa Matete a condamné l’ancien président du conseil d’administration de la
Banque congolaise en faillite, Alfred Roger Yaghi, à 7 ans de servitude pénale
principale. Le verdict a été prononcé lundi 7 octobre en audience publique à la
prison centrale de Makala. Le banquier est notamment condamné pour des
infractions de banqueroute, d’abus de confiance, de faux en écriture et d’usage
du faux, de virement fictif et de blanchissement d’argent.
Roger Yaghi doit
également payer des amendes dont l’équivalent en franc congolais de trente-deux
millions de dollars américains.
Le banquier est
également condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles parmi
lesquelles figurent:
La Banque centrale du
Congo
La succession Lenghelo
Muyangambi
La société Starcel
La société Omari Oil
Mwanza Kabongo
Museu
Urbain Kongolo
La Banque congolaise
en liquidation.
Arrêté en 2011, Roger
Yaghi avait été condamné au premier degré par le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe à 5 ans de prison. Il avait été pénalement condamné à un an de
servitude pénale principale pour faux et usage de faux et à quatre ans de
servitude pénale principale pour faux en écriture, banqueroute et abus de
confiance.
Dan son jugement, le
tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe avait acquitté Roger Yaghi de
certaines infractions notamment le blanchiment d’argent, le financement du
terrorisme et l’extorsion de signature.
Civilement, il était
obligé à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, dont 500 000 USD à
la Banque congolaise, 1 000 000 USD à la Banque centrale et à chacune des
parties civiles, puis 50 000 USD aux personnes physiques constituées.
La Cour suprême de
justice avait estimé que de nombreuses irrégularités et autres abus avaient
émaillé l’instruction du dossier. Elle avait décidé que l’affaire Yaghi soit
transférée à la Cour d’appel de Matete.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire