Le samedi 23 mai 2015
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サウジアラビア外務省がマネーローダリング規制をしない国、トロリストへの支援をしている国、11か国をリストアップした。
北朝鮮とイランは別格として「真っ黒」、他の9か国はGAFI（金融活動作業部会、FATF）の勧告を順守していない国として「黒」だとしている。
ミャンマー、エクアドル、パキスタン、インドネシア、エチオピア、トルコ、イェーメン、シリア、アルジェリアがブラックリストに載った。
このうちアフリカ大陸の国はエチオピアとアルジェリアだ。21日（木）アルジェリア内務省は反発したが、サウジが支援しているイェーメンのハーディー大統領派の闘いに、アルジェリアが派兵しなかったことで不満をかこったためのようだ。
サウジの要請に応えたのは、アフリカからはモロッコ、エジプト、スーダン、セネガル等であるが、アルジェリアは回教国として無視した。
サウジとアルジェリアはこのところ不和だ。
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| サウジ・アラビアの国旗 |
L'Arabie Saoudite classe l'Algérie sur
liste noire du financement du terrorisme
L’Arabie Saoudite a mis onze pays dont
l’Algérie sur une liste noire, le royaume les accuse ne pas lutter contre le
financement du terrorisme et le blanchiment d’argent.
L’information qui vient froisser les
relations entre l’Algérie et le royaume saoudien a été révélée par le journal
saoudien Mekkah qui a consulté des documents des services diplomatiques royaux.
Le ministère saoudien des Affaires
étrangères saoudien a adressé une note au ministère de l’Industrie et du
Commerce ainsi qu’au Conseil de la monnaie saoudienne pour les mettre en garde
contre onze Etats dont l’Algérie, classés sur liste noire, qui ne
respecteraient pas «les règles» en matière de lutte contre le blanchissement
d’argent et le terrorisme.
Sur cette liste noire titrée
"Attention, il ne faut pas coopérer financièrement avec ces onze
Etats", les pays sont classés en deux catégories : l’Iran et la Corée du
Nord qui refusent de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme et neuf autres pays (Myanmar, Equateur, Pakistan, Indonésie,
Ethiopie, Turquie, Yémen, Syrie et l’Algérie) qui ne respectent les règles du
GAFI (Groupe d’action financière), un organisme intergouvernemental de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme créé par les
ministres des Finances des pays membres de l’ONU.
Les relations entre Riyad et Alger ne cessent
de se détériorer
Le royaume a ordonné les ministères
concernés de faire preuve de «plus de vigilance» dans leurs transactions
financières avec ces onze pays afin de «parer aux risques d’implication dans
des affaires de blanchiment d’argent ou de financement de terrorisme», a
rapporté le journal saoudien Mekka .
«L’Algérie qui a, de tout temps, été à
l’avant-garde de la lutte anti-terroriste, a poursuivi ses efforts sur le plan
international dans le sens de l’édification d’un système juridique visant à éradiquer
ce fléau. Il est, de ce fait, indéniable qu’elle soit pionnière en termes de
tarissement des sources de financement du terrorisme au sein d’un groupe
composé de 36 pays ayant pour mission de resserrer l’étau autour des groupes
terroristes», a réagi le porte-parole du ministère algérien de l’Intérieur,
dans un communiqué de ce jeudi 21 mai 2015.
Malgré les démentis officiels, les
relations entre Riyad et Alger ne cessent de se détériorer. Le récent épisode
qui a créé une crispation entre les deux pays, c’est quand L’Algérie avait
refusé de rejoindre la coalition arabe au Yémen, ce qui pourrait expliquer le
classement de l’Algérie dans cette liste noire.
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